Investigado por estelionato e lavagem de dinheiro, homem integrava esquema que movimentou R$ 30 bilhões; vítima perdeu R$ 37 milhões
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (14), um dos principais suspeitos de integrar um esquema de falsos investimentos que resultou em um prejuízo de R$ 37 milhões para uma aposentada de 70 anos. A prisão ocorreu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, a vítima transferiu todo o seu patrimônio, uma herança, para uma plataforma fraudulenta ao longo de seis meses. A mulher teria ignorado os alertas de seu corretor oficial de investimentos para não realizar as transações.
O homem preso, que não teve a identidade revelada, é apontado como um dos comandantes da organização criminosa. A polícia apura os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades, os investigados se passavam por funcionários de uma empresa identificada como TDASX. A dimensão do esquema chama a atenção.
As transações suspeitas movimentadas pelo grupo somam R$ 30 bilhões. Em um único dia, uma das instituições financeiras investigadas por envolvimento no caso chegou a movimentar R$ 295 milhões. A reportagem do portal O Informantte segue acompanhando o caso. O g1, fonte original da informação, informou que tenta contato com os responsáveis pela empresa citada, a TDASX.