FBI investiga Federação Argentina por fraude e lavagem de dinheiro nos EUA

O Departamento Federal de Investigação (FBI) dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre a Associação de Futebol Argentino (AFA) por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. A informação, divulgada pelo jornal argentino La Nación, surge em meio à participação da seleção argentina na Copa do Mundo.

A investigação busca compreender como a entidade argentina operava financeiramente nos Estados Unidos. Segundo informações preliminares, a AFA teria movimentado centenas de milhões de dólares utilizando o sistema financeiro norte-americano. O objetivo da apuração é determinar se parte dessas transações configurou crimes sob a jurisdição dos EUA.

Agentes federais já se reuniram com o empresário Guillermo Tofoni e buscam testemunhas com conhecimento direto das operações durante a gestão de Tapia e Pablo Toviggino no comando da AFA. A empresa TourProdEnter LLC, de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, também está sob investigação.

A TourProdEnter LLC era responsável pela administração da cobrança de contratos comerciais da AFA no exterior. A empresa administrou um montante de pelo menos US$ 260 milhões, o equivalente a R$ 1,342 bilhão, em receitas da associação.

A investigação é liderada pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger. O foco do inquérito está nas atividades da TourProdEnter LLC e no fluxo de fundos gerenciados por Faroni e sua esposa, Erica Gillette, através do sistema financeiro dos EUA.

O Departamento de Justiça americano considera a possibilidade de convocar para depor ex-funcionários do governo de Javier Milei que possam ter tido acesso a informações sigilosas sobre a AFA.