A terceira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada nesta quinta-feira (24) com o cumprimento de 27 mandados de busca em sete estados. A ação investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Entre os alvos da operação estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial, e seus irmãos, André e Bruno Tupinambá. Também é alvo Antonio Carlos Freixo Junior, proprietário da Entre Investimentos e delator do caso envolvendo o Banco Master.
De acordo com o GAECO, o grupo teria movimentado mais de R$ 120 milhões por meio de fundos de investimento e empresas de fachada. A investigação aponta que estruturas como Radford, Berna Holdings e Branson Holdings foram utilizadas para ocultar a origem do dinheiro e viabilizar a compra da distribuidora de combustíveis Terrana.
A apuração indica que o esquema era supostamente liderado por Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como "Beto Louco", e Mohamad Hussein Mourad, apelidado de "Primo". Eles são apontados como os chefes da organização, mas não foram alvos de mandados de busca nesta fase da operação.
